Causa Exen: ¿Quiénes quedaron detenidos y en libertad, tras los allanamientos?

En el marco de los allanamientos en gimnasios Exen, realizados este viernes por la mañana en Chaco y Corrientes, la Justicia determinó que son siete las personas imputadas; cinco hombres y dos mujeres. 

De ese grupo, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, por disposición judicial a pedido del fiscal, quien consideró que existían riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

Las otras dos personas involucradas (otro hombre y otra mujer) fueron notificadas de la imputación y permanecían en libertad.

Las siete personas imputadas fueron acusadas por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Respecto de cuatro de ellas, la imputación contempla además las circunstancias agravantes de habitualidad y organización, previstas en el artículo 303, inciso 2°, apartado a), del mismo código.

EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se inició a partir de la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración, que fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. 

Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal, investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. De acuerdo con el requerimiento fiscal, parte de los vehículos utilizados por integrantes de esa organización guardaban relación con la concesionaria investigada.

A partir de allí, Sabadini inició una investigación preliminar para determinar la posible existencia de maniobras de lavado de activos y reconstruir el origen de los fondos. Para ello, se realizaron, entre otras medidas, relevamientos patrimoniales y financieros, consultas a registros de vehículos e inmuebles, informes de organismos tributarios y migratorios y tareas de inteligencia financiera. También se analizaron movimientos y operaciones vinculadas con entidades bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con siete sucursales . La primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025. Luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. La investigación también detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, y obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.

Sabadini consideró llamativo el ritmo de expansión y el volumen de las inversiones realizadas para poner en funcionamiento los establecimientos. "Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", afirmó en su requerimiento de instrucción.

Para el fiscal general, la velocidad de las aperturas y el volumen de dinero destinado al equipamiento y a las obras de infraestructura no guardarían relación con la capacidad económica que podía atribuirse a los emprendimientos.

"La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito", señaló el fiscal Sabadini en su requerimiento de instrucción.