ChacoWeb
Las fundaciones recibían transferencias del Estado chaqueño. A los pocos días, se retiraba dinero en efectivo y, posteriormente, aparecían depósitos y transferencias que incrementaban la cuenta personal de Lucas Alexis Torales Cordeiro, el "Piquetero VIP" . Esa secuencia forma parte de la operatoria que el Tribunal Oral Federal de Resistencia tuvo por acreditada al condenarlo este martes a cinco años de prisión por lavado de activos agravado .
La sentencia del juez Enrique Jorge Bosch describe cómo se utilizaron vehículos, cuentas bancarias, plazos fijos y bienes registrados a nombre de otras personas para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito vinculados con fraude a la administración pública provincial . Torales reconoció los hechos y su responsabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado.
El expediente identificó cuatro entidades vinculadas con Torales que recibieron pagos públicos en distintos períodos entre 2019 y 2023: Jóvenes Líderes, Árbol de la Vida, La Revolución y 11 de Febrero .
Jóvenes Líderes percibió $120,6 millones ; Árbol de la Vida, $64,4 millones ; La Revolución, $23,4 millones ; y 11 de Febrero, $22,8 millones . En conjunto, los pagos superaron los $231 millones .
Ese total corresponde a los fondos estatales recibidos por las entidades: la sentencia no lo establece como el monto definitivo del dinero lavado. El valor de los bienes objeto del delito deberá determinarse para calcular la multa impuesta a los condenados.
Los investigadores encontraron inconsistencias entre esos ingresos y la estructura de algunas fundaciones. Según el fallo, Jóvenes Líderes no tenía bienes ni empleados para desarrollar su actividad , y tampoco registraba compras facturadas en proporción a sus ingresos. En Árbol de la Vida se detectaron deficiencias similares.
Los informes de la Unidad de Información Financiera consignaron que Lucas Torales realizó extracciones de cuentas de tres fundaciones por más de $101 millones : $50.627.000 de Jóvenes Líderes, $43.670.820 de Árbol de la Vida y $6.869.400 de La Revolución.
El análisis bancario permitió reconstruir el circuito: pagos electrónicos del Estado, retiros de efectivo a los pocos días y posteriores incrementos en su cuenta personal mediante transferencias y depósitos.
Durante 2024, Torales registró acreditaciones por $32.754.857 , de las cuales $16.926.105 correspondían a un plazo fijo . El tribunal consideró que las operaciones patrimoniales investigadas no encontraban respaldo suficiente en los ingresos lícitos y perfiles fiscales declarados.
La compra y utilización de vehículos fue otro componente de la maniobra. Torales había adquirido un Ford Focus en octubre de 2022, que vendió en junio de 2024. Pero también se movilizaba en rodados cuya titularidad correspondía a los otros acusados.
Uno era un Honda Civic registrado a nombre de José de Jesús Torales , con el que Lucas realizó numerosos cruces a Paraguay. También utilizaba una Ford Territory inscripta a nombre de José, con la que se registraron viajes a Brasil. Lucas figuraba, además, como tomador del seguro de esa camioneta.
La investigación señaló que la Territory fue vendida por $23 millones y que, ese mismo día, Lucas viajó desde Posadas a Paraguay y regresó dos horas después. El fallo incorpora esa coincidencia temporal entre los elementos analizados, sin afirmar que ese viaje pruebe por sí solo el destino del dinero de la venta.
Otro Honda Civic , adquirido en mayo de 2023 y registrado a nombre de Marcos Gabriel Torales Cordeiro , estaba en posesión de Lucas, quien lo utilizaba frecuentemente.
Las tareas de campo también registraron ocasiones en las que Lucas y José de Jesús Torales concurrían con bolsos a domicilios donde se realizaban operaciones de cambio de divisas .
Además, la sentencia recoge informes sobre compra de dólares, traslados a Paraguay y posterior adquisición de criptomonedas USDT , dentro de un esquema que contemplaba una conversión posterior a pesos.
El expediente describió asimismo actividades relacionadas con la comercialización de cesiones de ocupación de tierras fiscales y con la construcción y posterior venta de soluciones habitacionales financiadas mediante fondos provinciales , canalizados a través de las fundaciones.
Torales aceptó en el juicio abreviado la existencia de los hechos, su participación y la calificación jurídica del delito . El juez, además, revisó la documentación y concluyó que las pruebas respaldaban ese reconocimiento.
