El equipamiento de los Exen vale 1.434.241 dólares: el dinero vendría del narcotráfico

Este viernes durante la mañana, se llevaron a cabo 18 allanamientos realizados en distintos domicilios y locales de la cadena de gimnasios Exen, de Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, a cargo del fiscal general Patricio Sabadini. 

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Sabadini. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, con la participación de distintos escuadrones, y del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco.

Los allanamientos se realizaron en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, y en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba la instalación de otra sede. También se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables, vinculados con las personas y sociedades investigadas.

Como resultado de los procedimientos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles,  elementos que serán incorporados a la investigación para profundizar el análisis del patrimonio, las operaciones comerciales y financieras y el origen de los fondos.

EL VALOR DE LAS MÁQUINAS Y LAS DIFERENCIAS CON LAS FACTURAS

En el marco de las tareas investigativas, el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento físico de las máquinas, estructuras y demás elementos existentes en cinco sucursales de la cadena: Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras.

Para establecer valores de referencia, el personal policial identificó que los equipos pertenecían a la marca "G-Fitness" y se contactó con la firma proveedora oficial de esos productos. Los investigadores policiales utilizaron el presupuesto proporcionado por la empresa y los precios publicados en su catálogo, tomando como referencia las dimensiones y la cantidad de máquinas existentes en los establecimientos.

A partir de ese inventario, la Policía del Chaco estimó que el equipamiento de las cinco sucursales tenía un valor total aproximado de 1.434.241 dólares. La valuación individual fue de 266.670 dólares para Exen Illia, 245.813 dólares para Exen Santiago, 245.813 dólares para Exen Las Heras, 444.447 dólares para Exen Club y 231.497 dólares para Exen Barranqueras. 

La fiscalía luego comparó esas estimaciones con las facturas de compra registradas ante el mismo proveedor. Para las cuatro sucursales ubicadas en Resistencia y la sede de Barranqueras, los peritos policiales estimaron que el valor de los bienes de uso ascendía a 989.793 dólares, mientras que las facturas relevadas representaban unos 407.743 dólares. De ese cotejo, surgió una diferencia de aproximadamente 582.049 dólares —equivalente al 58% del activo fijo relevado—, que la fiscalía consideró no justificada. 

En su requerimiento, Sabadini sostuvo que los ingresos declarados y la situación patrimonial de los socios no permitían explicar el volumen de las erogaciones realizadas para la apertura y expansión de los gimnasios.

EL NARCOTRÁFICO COMO POSIBLE ORIGEN ILÍCITO DE LOS FONDOS

Según la hipótesis de la fiscalía, las siete personas imputadas habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de origen ilícito. Para disimular su procedencia, se habrían valido de un entramado societario utilizado como vehículo financiero para canalizar flujos de dinero que, de acuerdo con el requerimiento, excederían su capacidad económica. 

En cuanto al posible origen del dinero, en la imputación, la fiscalía les atribuyó a los siete acusados "haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública". 

Esa hipótesis se vincula con el origen de la investigación, que surgió de información relacionada con una organización narcocriminal investigada en otra causa y con la posible vinculación de integrantes del grupo investigado con esa estructura, a través de concesionarias de automotores también relacionadas a algunos imputados.

Para el fiscal Sabadini, las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para llevar adelante la denominada fase de integración o reciclaje del lavado de activos, mediante inversiones que permitían incorporar los fondos al circuito económico formal, bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.

En esa línea, el requerimiento sostiene que la "vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia" carecería de un fondeo lícito demostrable y constituiría uno de los principales elementos de convicción reunidos hasta el momento.

"La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito", señaló el fiscal.

En otro tramo del requerimiento, Sabadini afirmó que "se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios, donde todos ellos mantienen una estética similar, destacándose por el lujo y las prestaciones otorgadas, como así también, en forma particular las adquisiciones de vehículos, viajes al exterior, además del costoso nivel de vida que llevan los encartados, que importarían erogaciones dinerarias de montos multimillonarios, verificándose exteriorizaciones patrimoniales incongruentes que no se justifican con sus perfiles económicos declarados".

Finalmente, sostuvo que "la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usual para lavar activos de origen espurio", y consideró que esa modalidad "podría verse configurada en autos".