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Los dos prófugos que permanecían con pedido de captura en la causa Exen fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles cuando ingresaban a la Argentina desde Paraguay por el Puente Internacional San Ignacio de Loyola , que conecta la ciudad formoseña de Clorinda con territorio paraguayo.
Se trata de Sergio Nicolás Clinis Canal , de 31 años, y su madre, María Graciela Canal , de 53, quienes eran buscados en el marco de la investigación federal por presunto lavado de activos vinculada al crecimiento patrimonial y comercial de la cadena de gimnasios Exen Gym .
De acuerdo con información de la Policía Federal Argentina , ambos fueron detectados alrededor de las 4 de este miércoles durante el control migratorio realizado por personal de la Dirección Nacional de Migraciones , cuando pretendían ingresar al territorio argentino provenientes de Paraguay.
Al verificar sus datos, las autoridades constataron que sobre los dos pesaban alertas vigentes de captura internacional por lavado de activos . Tras esa constatación, fueron detenidos por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Con estas detenciones, quedaron localizados los dos imputados que permanecían prófugos después del amplio operativo desplegado el viernes pasado en Chaco y Corrientes , que incluyó 18 allanamientos en gimnasios, viviendas, concesionarias, estudios profesionales y otros inmuebles relacionados con las personas investigadas.
La causa está encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini , del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia , y tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia , a cargo de la jueza Zunilda Niremperger .
La investigación intenta determinar el origen de los fondos utilizados para financiar la acelerada expansión de Exen, que en menos de un año y medio llegó a contar con siete gimnasios o proyectos comerciales. Según la hipótesis fiscal, parte de ese capital podría tener origen ilícito, posiblemente relacionado con el narcotráfico u otros delitos de acción pública , extremo que todavía deberá ser acreditado durante el proceso.
Uno de los principales elementos incorporados al expediente surgió de un relevamiento realizado sobre el equipamiento instalado en cinco sucursales de la cadena. Los investigadores calcularon máquinas por aproximadamente US$989.793 , mientras que las facturas identificadas respaldarían adquisiciones por cerca de US$407.743 .
La diferencia, de alrededor de US$582.049 , quedó incorporada como uno de los puntos centrales de la pesquisa. En otro cálculo global, el equipamiento instalado en los establecimientos relevados fue valuado en más de US$1,4 millón .
Además de las inversiones en los gimnasios, la Justicia analiza vehículos, inmuebles, viajes al exterior, movimientos bancarios, billeteras virtuales, operaciones con criptomonedas y vínculos comerciales con una concesionaria de automóviles .
El expediente se inició a partir de información aportada por una persona acogida al régimen del arrepentido . Sabadini explicó posteriormente que esa declaración no constituye por sí sola una prueba, sino que funcionó como punto de partida para una investigación que lleva aproximadamente un año y que buscó corroborar los datos mediante documentación patrimonial, financiera y comercial.
